16.08.2019

Дело бывшего полковника Захарченко привело крупным подрядчика ОАО «РЖД»

Дело бывшего полковника Захарченко привело к масштабным обыскам в связи с хищением средств у подрядчика РЖД

В Москве в среду утром прошли масштабные обыски по уголовному делу о хищении средств у одного из крупнейших подрядчиков РЖД - группы компаний (ГК) "1520", сообщил "Ведомостям" источник в правоохранительных органах и подтвердил человек, близкий к акционерам ГК "1520". По их словам, обыски проходили по нескольким адресам, связанным с совладельцами ГК "1520". Дело, которое расследует центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), возбуждено по ст. 210.3 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), знает источник, близкий к правоохранительным органам.

Представитель СКР была недоступна для журналистов. Представитель ГК "1520" опроверг факт обысков в самой компании.

В конце апреля агентство "Росбалт" сообщило, что СКР возбудил дело по ст. 210 и ряду других статей УК по эпизодам, связанным с выводом и отмыванием денег, которые "1520" получила от РЖД для выполнения подрядов. Общая сумма превышает 200 млрд руб. Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью так называемой молдавской схемы (с использованием решений молдавских судов) через ряд банков, лишенных к настоящему времени лицензий.

Это дело было возбуждено по результатам расследования дела в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, на квартире родственников которого изъяли наличные деньги в рублях и иностранной валюте на сумму почти 9 млрд руб. Обвинения в даче взяток Захарченко на сумму более 2 млрд руб. СКР ранее предъявил совладельцам ГК "1520" Валерию Маркелову (арестован в октябре 2018 г.) и Борису Ушеровичу (уехал из России после ареста Захарченко в 2016 г., объявлен в международный розыск в марте 2019 г.). По версии следствия, они в течение 10 лет давали Захарченко взятки за общее покровительство, они же являются подозреваемыми и по делу об отмывании. Сам Захарченко в июне 2019 г. был осужден к 13 годам лишения свободы за получение взяток по другим эпизодам. По словам источника, близкого к правоохранительным органам, результаты обысков могут иметь решающее значение для закрепления доказательств по этому делу, поэтому к их организации подошли весьма тщательно.

ГК "1520" - крупнейший строительный подрядчик РЖД.

В 2018 г. ее совладельцы заняли 1-е место в рейтинге "Короли госзаказа" журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб. В апреле 2019 г. Маркелов, которому принадлежали 28,33%, вышел из капитала ГК "1520".

Eго доля перешла гендиректору компании Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%. Тогда же "Ведомости" сообщали о планах госкорпорации ВЭБ.РФ выкупить значительную долю в ГК "1520". ВЭБ может приобрести от 30 до 49%, что позволит ему стать крупнейшим акционером "1520".